Может ли банк передать документы в полицию, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может быть ли банк передать документы в полицию, если его не устроили те документы которые ими были запрошены и которые мы им предоставили, при чем в срок. Они закрыли у нас счёт сказали что работать с нами больше не будут. Не обосновывая. Теперь мы в чёрном списке. Просто про полицию люди сказали вернее предположили.
Comments
-
Добрый день.
Оспаривать планируете?
Почитайте ст. 7.4 115-ФЗ и Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утв. Указом Президента РФ от 18 ноября 2015 года № 562.Цитата: про полицию люди сказали вернее предположили.Скорее ждать не полицию, а прокуратуру.Цитата: Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
